27.06.2019
Дополнительно к мониторингу (приложения - см. рассылку):
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (и пояснительная записка)
Основная суть – проект уточняет понятие «представитель клиента», относя к числу представителей клиента лиц, наделенных полномочиями давать кредитной организации распоряжения по осуществлению операций, используя информационно-коммуникационные технологии, электронные носители информации, иные технические устройства.
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 8 июля 2019 года и могут быть направлены на E-mail: chernyshevaak@cbr.ru
Анализ законопроекта о ненадежных поставщиках ИТУ
Представляется, что логично обратиться в Банк России с предложением включить ведущие профильные ассоциации стран, хотя бы в виде какого-то специального формата (совета участников рынка при Рабочей группе, например) , поскольку именно участники рынка в первую очередь нацелены на «развитие платежного пространства ЕАЭС с использованием новых технологий и сервисов.»