Дополнительно к мониторингу (приложения - см. рассылку):


  • Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (и пояснительная записка)


Основная суть – проект уточняет понятие «представитель клиента», относя к числу представителей клиента лиц, наделенных полномочиями давать кредитной организации распоряжения по осуществлению операций, используя информационно-коммуникационные технологии, электронные носители информации, иные технические устройства.


Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 8 июля 2019 года и могут быть направлены на E-mail: chernyshevaak@cbr.ru


  • Анализ законопроекта о ненадежных поставщиках ИТУ



Представляется, что логично обратиться в Банк России с предложением включить ведущие профильные ассоциации стран, хотя бы в виде какого-то специального формата (совета участников рынка при Рабочей группе, например) , поскольку именно участники рынка в первую очередь нацелены на «развитие платежного пространства ЕАЭС с использованием новых технологий и сервисов.»