Государственная Дума расширила спектр направлений переводов денежных средств без проведения идентифи

Национальный платежный совет - 4 июля 2014 года Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (стр.106 и далее).

В числе других изменений, вносятся дополнения в статью 7, пункт 1.4., определяющий требования к идентификации клиента.

Национальный платежный совет направлял в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку предложения о необходимости внесения изменений в требования к идентификации клиента, которые в настоящее время частично удовлетворены.

Государственная Дума разрешила не проводить идентификацию клиента-физического лица, а также упрощенную идентификацию клиента в случае, если получателем переводимых денежных средств являются также товарищества собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Данное решение позволит широко использовать удобную инфраструктуру шаговой доступности, в том числе платежные терминалы и дистанционные каналы обслуживания для оплаты услуг ЖКХ.

Просмотров: 2

Недавние посты

Смотреть все

+7 499 499 4444

info@paymentcouncil.ru

Cabinet Lounge, Новая площадь, д. 6, Москва, 109012

© 2019, Национальная платежная ассоциация