Полное
наименование
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Законопроект на сайте ГД
Движение законопроекта в ГД
Внесен | I чтение | II чтение | III чтение | СФ | Подписан |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 22.06.2022 | 28.06.2022 |
Суть
законопроекта
Закрепление механизма «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ФТ для исполнения субъектами 115-ФЗ. РФМ будет присылать уведомление о принятом СБ ООН решении, а субъект в течение не более 20 часов должен это решение исполнить – деньги заблокировать и пр.
Бухгалтеры, юристы, нотариусы, аудиторы и нек. др. теперь должны не только блокировать средства, но также направлять отчеты об этом в РФМ (раньше такой обязанности у них не было)
Прописано, что счета и имущество нужно разблокировать, если больше нет оснований для блокировки
События
(от старых
к новым)
28.06.2022 Подписан президентом
22.06.2022 Одобрен в Совете Федерации
09.06.2022 Принят в 3 чтении, направлен в СФ
08.06.2022 Принят во 2 чтении
07.06.2022 Принят в 1 чтении
02.06.2022 Профильный Комитет ГД по финрынку рекомендует принять в 1 чтении
26.05.2022 Внесён в ГД
Возможные действия
Позиция
рынка
Примечания
Инициаторы
законопроекта
Правительство Российской Федерации