top of page
NPA.png

№ 455930-8. УПРИД по поручению

Полное
наименование

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Законопроект на сайте ГД

Движение законопроекта в ГД

Внесен
I чтение
II чтение
III чтение
СФ
Подписан
10.10.2023
24.01.2024 принят Декабрь 2023

Суть
законопроекта

Физлицо в целях упрощенной идентификации может направлять сведения о себе:

  • любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, имеющей право в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ ее проводить;

  • любому лицу, которому такой организацией в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ поручено проведение упрощенной идентификации.

События
(от старых
к новым)

24.05.2024 Правовое управление ГД повторно не имеет замечаний


13.05.2024 Текст подготовлен ко 2 чтению (редакционные поправки)


16.04.2024 Правове управление ГД повторно не имеет замечаний


24.01.2024 Принят в первом чтении. Поправки до 22.02.2024


17.01.2024 Профильный комитет рекомендовал принять в 1 чтении.


05.12.2023 Правовое управление ГД не имеет замечаний


07.11.2023 Отзывы до 05.12.2023


12.10.2023 направлен в Комитет по финрынку

Возможные действия

Позиция
рынка

Примечания
 

Инициаторы
законопроекта

 

Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, А.А.Салпагаров, Т.А.Сахарова, А.Г.Шейкин

bottom of page