№ 130648-8. ИЗМЕНЕНИЯ В 115-ФЗ

Полное наименование

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фин ансированию терроризма)

Ссылка на законопроект на сайте ГД

130648-8

Внесен

I чтение

II чтение

III чтение

СФ

Подписан

26.05.2022

07.06.2022

08.06.2022

​09.06.2022

​

​

Суть законопроекта

• Закрепление механизма «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ФТ для исполнения субъектами 115-ФЗ. РФМ будет присылать уведомление о принятом СБ ООН решении, а субъект в течение не более 20 часов должен это решение исполнить – деньги заблокировать и пр.

• Бухгалтеры, юристы, нотариусы, аудиторы и нек. др. теперь должны не только блокировать средства, но также направлять отчеты об этом в РФМ (раньше такой обязанности у них не было)

• Прописано, что счета и имущество нужно разблокировать, если больше нет оснований для блокировки

События

(от новых к старым)

28.06.2022 Подписан президентом

22.06.2022 Одобрен в Совете Федерации

09.06.2022 Принят в 3 чтении, направлен в СФ

08.06.2022 Принят во 2 чтении

07.06.2022 Принят в 1 чтении

02.06.2022 Профильный Комитет ГД по финрынку рекомендует принять в 1 чтении

26.05.2022 Внесён в ГД

Возможные действия

​

Позиция рынка

​

Примечания

​

Инициаторы законопроекта

Правительство Российской Федерации