№ 455930-8. УПРИД ПО ПОРУЧЕНИЮ

Полное наименование

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Ссылка на законопроект на сайте ГД

№ 455930-8

Внесен

I чтение

II чтение

III чтение

СФ

Подписан

10.10.2023

24.01.2024

принят

Декабрь 2023

​

Суть законопроекта

Физлицо в целях упрощенной идентификации может направлять сведения о себе:

• любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, имеющей право в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ ее проводить;

• любому лицу, которому такой организацией в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ поручено проведение упрощенной идентификации.

События

(от новых к старым)

24.01.2024 Принят в первом чтении. Поправки до 22.02.2024

17.01.2024 Профильный комитет рекомендовал принять в 1 чтении.

05.12.2023 Правовое управление ГД не имеет замечаний

07.11.2023 Отзывы до 05.12.2023

12.10.2023 направлен в Комитет по финрынку

Возможные действия

Позиция рынка

Примечания

Инициаторы законопроекта

Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, А.А.Салпагаров, Т.А.Сахарова, А.Г.Шейкин