В Мониторинге практически нет изменений.
Дополнительно
Законопроект о платформе ЦБ «Знай своего клиента» еще в проработке, но уже внесен законопроект, в котором предусмотрена обязанность ФНС дисквалифицировать на года учредителей компании и ИП, которых ЦБ считает проводящими подозрительные операции. То есть будет не только ликвидироваться юрлицо, но и дисквалифицироваться учредители (с долей 50% и выше).
Внесены законопроекты, которые создают условия для функционирования ЕГИССО
На основании анализа налоговых данных и иных сведений будут выявляться нуждающиеся в соцподдержке (основной законопроект из пакета: Законопроект № 19878-8 «О внесении изменений в статьи 5-2 и 6-9 Федерального закона "О государственной социальной помощи" ).
Интерес здесь могут представлять два аспекта:
В единой системе собирается большой объем сведений «о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС России, МВД России и Росреестра» и других ГИС – критерий отсечения для сбора данных - среднедушевой доход ниже установленного.
Кажется, это первый случай передачи налоговой тайны во внешнюю ГИС.
Документы Правкомиссии по цифровому развитию (см. рассылку).
К сожалению нет Приложения№3 с разногласиями особыми мнениями, в том числе О.Н.Скоробогатовой.
В целом стоит пролистать весь протокол – например, ВТБ скоро всех снабдит ПАК для корпоративных информационных систем . Судя по вот этой части – «… для централизованной рассылки в субъекты Российской Федерации необходимую и достаточную документацию (в том числе описание целей и задач, ожидаемых результатов инициатив, проектов технических заданий на внедряемые в рамках инициатив информационных систем и т.д.) по рекомендованным к включению в региональные стратегии цифровой трансформации проектам, в том числе с предполагаемым объемом финансирования для субъектов Российской Федерации…» - всем, собственно, региональным проектам, в том числе в области транспортных карт, платежей ЖКХ, наступает конец. Возможно, разногласия вокруг тем типа «НСПК для транспорта или СберТройка», а также чьи QR коды из двух имеющихся лучше.
В Китае поймали похитителя цифровых юаней на сумму около 50 тыс долларов.
Подозреваемый позвонил жертве в начале этого месяца и выдал себя за представителя полиции, чтобы получить личную информацию, включая идентификационный номер, данные банковского счёта и фотографию лица. Затем он зарегистрировал для жертвы электронный кошелёк в юанях и перевёл туда деньги с её банковского счёта, а оттуда – в собственный электронный кошелёк. Полиция отследила транзакцию и идентифицировала подозреваемого как владельца электронного кошелька-получателя по фамилии Ли. После ареста он признал, что также участвовал в отмывании денег с помощью цифровых юаней для зарубежных мошенников.
Несмотря на то, что китайский юань всё ещё находится в стадии тестирования, его уже используют в стране около 140 миллионов человек, поскольку банки проводят акции и скидки для пользователей государственной криптовалюты, чтобы привлечь потребителей. Растёт и число преступлений, связанных с криптовалютой. В центральной провинции Хэнань 5 ноября полиция арестовала группу из 11 человек по подозрению в использовании цифровых юаней для отмывания денег мошенников в Камбодже.